סמנכ”ל תפעול בחברת וולט נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-230 מיליון ₪
אליה אוהד יוספיאן, סמנכ”ל תפעול בחברת וולט אנטרפריזס בע”מ , הובא היום (ב’) בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי ביחידת החקירות של מכס ומע”מ ת”א והמרכז מתנהלת חקירה במסגרה עולה החשד כי חברת וולט אנטרפריזס בע”מ קיזזה בספרי הנהלת החשבונות של החברה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות על שם חברת תלוש לעצמאי טי.בי. או בע”מ, בהיקף של מאות מיליוני ₪ במעורבות ישירה של יוספיאן.
ממצאי החקירה עד כה עולה החשד כי סכום החשבוניות החשודות כפיקטיביות אשר קוזזו בתקופה שבין ינואר 2021 ועד היום מסתכם לפחות לערך של כ-230 מיליון ₪, שהמס בגינן הינו כ-33.5 מיליון ₪.
במקביל, נטען בבקשה למעצר כי קיים חשד לכאורה לעבירות מס נוספות בחברת וולט והתנהלות לקויה באופן עקבי תוך עשיית דין לעצמם.
החשוד נחקר במשרדי היחידה ומסר גרסתו. כבוד השופט גיל גבאי שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 100,000 ₪ והפקדת מזומן על סך 100,000 ₪.
מוולט נמסר:
“אנחנו תמיד פועלים לפי החוק, בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים. כמובן שאנחנו משתפים פעולה עם הרשות ומעבירים את המידע שברשותנו לגבי הגופים המעורבים.
נדגיש כי אליה יוספיאן לא נעצר אלא שוחרר בהסכמה.”
◼️ לקבוצת חדשות בווטסאפ – חדשות מהארץ/מהעולם/משפט/עורכי דין/פלילי לחצו כאן
■ לקבוצת חדשות בווטסאפ – מלחמה בישראל חרבות ברזל לחצו כאן
◼️ לרשימת קבוצות הווטסאפ השוות שכדאי לכם להצטרף אליהן – לחצו כאן
◼️ לקבוצת חדשות בווטסאפ – ביטחוני/חירום/חריג לחצו כאן
◼️ לקבוצת שירותים לציבור – ביטוח לאומי / חברת חשמל / דלק וגז / תאגידי המים / בנקים לחצו כאן
